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工商時報【朱漢崙╱台北報導】

金融圈人士透露，調查局本月上旬已召集國內16家金控業者高層，以及金管會重要局處一級官員，召開洗錢防制會議，為明年亞太洗錢防制國際組織對台灣評比作最後的準備，其中，調查局特別對金融業者強調，未來只要是大額還款，都要問明來源出處，「興航事件」更被當作「活教材」。

相關官員在會上舉例指出，包括處分飛機的資金來源出處：「不論是出售的流程及資金真實的出處，都要釐清」，否則就會被懷疑協助「洗錢」。

一位金控大老私下形容，在這種洗錢防制規格升高的氛圍下，未來銀行的逾放債權有回收的機會：「也不要高興得太早」，因為倘若資金來源出處不明，或是資金來源是出自銀行的電腦資訊系統有註記的可疑分子的話，就算借款人想還款，銀行也得「拒收」。

但在此同時，也可能會衍生銀行與客戶之間的爭議，甚至客戶還有反過來「告」銀行拒收的可能性。

據這場會議的與會人士轉述，由於近來興航事件很熱門，因此，召集會議的調查局官員，就直接以興航事件的飛機擔保品出售作為銀行債權還款來源一事，要求債權銀行最好要搞清楚飛機的出售對象、流程，以免到時候收到的還款反而變成「問題還款」而不自知。

據了解，這場由調查局出面召集的會議，不僅金管會上述四局的副局長都出席，包括16家金控的法遵主管及相關高層也與會。



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